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阿通社阿布扎比2022年12月21日，经济部开展巡回检查，以监督被指定的非金融企业或专业部门的运作，包括房地产代理、经纪人、贵重金属和宝石经销商、审计人员、企业服务供应商。这项举措与该部的年度计划相一致，即确保该部门遵守2018年联邦法令第20号《打击洗钱和打击资助恐怖主义和非法组织》，并确保该国完全遵守金融行动工作组颁布的国际标准。 在检查过程中，六家被指定的非金融企业或专业公司被罚款，原因是它们没有遵守打击犯罪的内部政策和控制措施；与可疑的商业关系；在工作领域未采取必要措施限制犯罪风险；此外，它们并未加强反洗钱程序，对可疑交易进行监测/报告。因此，由于违反了2021年内阁第16号决定中关于违规行为的统一清单，以及对上述违规行为的行政处罚，总共罚款320万迪拉姆，共计59次。 有大约15,000家公司/实体在该部监督下在指定的非金融业务或专业部门经营。 |
