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近日，迪拜警方逮捕了丹麦最大税务欺诈和洗钱案的主要嫌疑人 Sanjay Shah。  据悉，英国国民 Sanjay Shah 在迪拜被捕，涉案金额超过了 17 亿美元（折合人民币约113.22亿）。 在此之前，迪拜警方收到了逮捕 Shah 的红色通缉令。 他成立了多家空壳公司来申请退税，一个由银行家、律师和代理人组成的全球网络非法要求退还他们从未支付的股息税，而 Shah 是这场骗局的主谋。 2022 年 3 月，阿联酋和丹麦签署了双边引渡条约，Shah 将被引渡到丹麦判刑。 Sanjay Shah 在十多年前的金融危机中失去了工作，他是成千上万突然失业的中级交易员之一，他随后建立自己的基金并瞄准了股息税法中的漏洞。 |
