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阿布扎比，2022 年 7 月 21 日（WAM）- 经济部 (MoE) 今天举行了媒体简报会，内容是根据联邦第 20 号法令颁布负责任的黄金采购尽职调查条例。 2018年关于反洗钱、打击资助恐怖主义、资助非法组织及其实施条例。 这些指南的发布是阿联酋为按照国际标准和最佳实践加强和管理黄金贸易和流通而发起的一系列举措和政策中的最新一项，巩固了阿联酋作为全球领先黄金贸易中心的地位. 这些举措中最突出的是部长级发展委员会于 2020 年 12 月通过的黄金行业联邦政策。该举措包括成立阿联酋金条委员会，以统一国家努力加强黄金行业的治理私营部门的参与以及联邦黄金交易平台的启动。 阿联酋还于 2021 年 11 月推出了阿联酋黄金合格交割标准，这是一项针对黄金行业的自愿性国家标准，旨在建立一个有利于黄金交割和流通的理想规范的框架。 经济部反洗钱司司长 Safeya Al Safi 说："今天标志着阿联酋通过发布《负责任采购黄金尽职调查条例》来加强黄金良好交割系统的努力达到顶峰。 . 从明年 1 月开始，在该国运营的所有黄金精炼厂都必须遵守这些准则，以符合这方面的国家趋势。它采用了国际最佳实践以及金融行动特别工作组 (FATF) 的调查结果和建议考虑到这一点，并有助于巩固阿联酋作为黄金行业供应链和全球贸易网络主要参与者的地位。" "此外，新的指导方针支持打击洗钱和打击恐怖主义融资的立法，符合经济合作与发展组织 (OECD) 及其与黄金相关的附件的指令。这些指导方针将提高我们国家的竞争力商业和投资环境，并加强我们国民经济在区域和全球层面的声誉，"她补充说。 与这些努力相吻合的是，教育部最近与其联邦、地方和私营部门合作伙伴合作，以跟上最佳做法并应用符合 FATF 要求的最新国际标准，以继续打击洗钱风险和犯罪。 《尽职调查条例》规定了其控制的设施，其中包括从事黄金提炼和提炼以及国内外黄金产品回收的公司，属于贵金属和宝石贸易领域，并被归类为指定非-金融商业和职业（DNFBP）。 Al Safi 解释说，这些设施必须遵守所有法规的规定，并遵守有关其政策和程序的要求。他们必须在与供应商的关系中考虑金融犯罪的风险，并与监管机构沟通，以找出在受冲突影响和高风险地区负责任地供应黄金所需采取的措施，打击洗钱和打击资助恐怖主义的立法控制和框架。 该条例规定，受控设施在从受冲突影响和高风险地区供应黄金时，必须遵守多项风险管理政策，遵循规定建立有效治理体系、供应风险评估的 5 步框架。链、降低已识别风险、独立第三方审查和定期报告。 该法规还强调了雇用一名内部员工在受控设施内处理合规任务的重要性，其角色将直接负责黄金供应链的尽职调查过程。这些设施有义务每年提交法规要求的所有审计报告，而根据阿联酋黄金合格交割标准运营的认证成员有义务每年向该部提交为认证目的准备的报告，以履行他们在这些法规下的报告义务。 此外，法规规定为参与黄金供应链尽职调查的每个人提供培训计划。该计划包括一般供应链尽职调查培训和与特定角色相关的主题的组合。 该部规定了根据国际最佳实践选择认可审计员的几个条件。最值得注意的是，审计师必须了解有关黄金供应的所有尽职调查规定。该部的网站上提供了经认可的审计员名单。 翻译者：Esraa Badr https://wam.ae/en/details/1395303068212 . |
