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阿布扎比，2022 年 7 月 14 日（WAM）- 阿联酋中央银行 (CBUAE) 与内政部 (MoI) 和一些执法伙伴合作，发起了旨在提高社区意识的宣传活动关于汇款的法律、法规和标准。 该活动旨在通过注册的"哈瓦拉供应商"确保交易的透明度和完整性。 阿联酋在金融交易中采用透明、跟进和治理的方法。有关部门也正按照工作制度，齐心协力，加大打击洗钱及相关犯罪活动的力度。该方法基于阿联酋政府寻求加强安保和安全、为经济和投资增长提供适当环境以及提高国家在国际论坛上的声誉的战略和指令。 各部委、国家当局、机构和机构正在努力支持最高委员会监督国家打击洗钱和恐怖主义融资战略的努力。该委员会旨在通过打击此类犯罪，加强阿联酋在提高国家能力和加强其系统方面的努力。它还加强了国家人力资源在与相关犯罪有关的调查和财务分析、控制和治理领域的能力。 该活动的特点是在所有参与实体的平台上以及通过媒体以多种语言广播一系列法律和意识信息。其内容基于该运动的主要目标，即加强对社会和个人的保护，并在国内外专门从事汇款业务的领域引入法律框架和立法。 阿联酋中央银行是管理该国哈瓦拉供应商的监管机构，致力于确保每个哈瓦拉供应商都遵守该国的法律、法规和标准。 CBUAE 与阿联酋的其他当局和实体密切合作，以监控 hawala 供应商并确保他们已注册并获得允许使用他们选择的商业名称进行汇款活动的注册证书，并将这些活动的详细信息提交给每日 CBUAE。 任何未经注册的哈瓦拉提供者从事活动的，将被视为非法经营，将受到执法部门的调查和法律追究。该证书是在满足 goAML 系统向该国金融情报机构报告可疑交易和阿联酋中央银行汇款系统的所有注册条件后颁发的。不遵守这些要求还需要行政和经济处罚，例如不更新或取消注册证书。 CBUAE：加强透明度和金融治理的不懈努力 阿联酋中央银行行长 Khaled Mohamed Balama 说："阿联酋中央银行启动了哈瓦拉供应商注册系统，旨在确保透明度、诚信和金融治理通过在我们注册的哈瓦拉供应商执行的交易，并采取措施打击洗钱和资助恐怖主义，并保护阿联酋的金融体系。" 他补充说："阿联酋中央银行将继续采取一切措施保证金融体系的完整性，并确保来自阿联酋的所有流出金融交易都符合《注册哈瓦拉供应商条例》中包含的系统和法规。 " 内政部：不断努力打击洗钱犯罪。内政部联邦刑事警察局副局长兼洗钱犯罪调查小组委员会负责人阿卜杜勒阿齐兹·艾哈迈德将军说："内政部在打击洗钱犯罪和恐怖主义融资正在按照愿景和坚定的计划进行。该部在研究这些犯罪的模式和趋势的基础上，通过精心准备的行动和积极、预防和执行计划，取得了积极和切实的成果。这些行动跟踪他们通过先进的系统、工具和技术，对可疑活动进行追踪、监控和分析，从而逮捕肇事者，将其绳之以法，并通过跨境合作与协调切断其资金来源。" 然后，他提到内政部积极与有关当局持续协调，追踪和监控洗钱团伙开发的可疑活动和方法，以及他们为可疑活动提供资金并威胁社会安全的企图。他强调，该部正在密切关注这些团伙在全国范围内的垮台，因为他们在阿联酋没有活动的地方，因为他们知道一旦从事犯罪活动，他们将面临全面的司法制裁。 发现的案例 内政部有关部门接到中银联的提醒后，进行了调查研究，发现一家从事无证汇款活动的公司企图诈骗，可能营造有利于非法经营的环境，不受管制到适当的监督。然而，有关当局的敏锐和跟进将这些非法活动和操作绳之以法，因为该公司被移交给司法当局，并对此类犯罪作出了威慑性的判决，包括监禁、罚款、财务费用、驱逐出境和没收。在所有缉获量中。 在一个相关案例中，一家公司正在向另一个国家转移资金。被告人在收货过程中被抓获。通过其中一个有关当局的报告得知，收到了一笔高周转率的可疑银行交易。经深入调查，被告人被送至司法机关，被判处罚款、没收缴获款项及有期徒刑三年。 在另一起案件中，内政部在接到 CBUAE 的警告后，进行了调查和调查，发现有人无证从事金融活动，并发现被告从事非法活动。研究和调查表明，被告正在与一家贸易公司打交道，该贸易公司通过将金额发送到另一个国家来从事未经许可的金融活动。在主管部门的支持和协调下，所有金融交易都得到了追踪。被告因从事非法犯罪活动和洗钱而被公诉机关定罪，所有金额均被没收。 6 月 28 日，阿联酋中央银行决定不再更新 7 家哈瓦拉供应商的证书，因为他们没有通过不同的系统向 CBUAE 报告数据。 翻译者：Esraa Badr http://wam.ae/en/details/1395303066147 . |
