阿联酋一银行因不遵守反洗钱规定而被罚款1950万迪拉姆

阿联酋中央银行已对在该国经营的一家银行处以 1950 万迪拉姆的罚款，原因是该银行未能遵守反洗钱和打击资助恐怖主义和非法组织 (AML/CFT) 的规定。 监管机构表示，它还对银行采取了行政措施，理由是该银行不遵守该国的银行业规范。但是，它没有透露银行的名称。 阿联酋中央银行最近收紧了与反洗钱和恐怖融资有关的规定。结果，在过去的一年里，许多银行和交易所被罚款。 10 月，中央银行对 6 家运营的交易所实施了金融制裁，并因违反反洗钱和反恐融资法而对其处以数百万迪拉姆的罚款。